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Bárcenas declaró haber operado con fondos en Suiza hasta días antes de ir a prisión

La Fiscalía pide que siga en la cárcel porque cuenta con patrimonio en el extranjero de difícil control.

el 17 jul 2013 / 12:12 h.

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Bárcenas entrando a los tribinales Bárcenas entrando a los tribinales El extesorero del PP, Luis Bárcenas, reconoció al juez de la  Audiencia Nacional Pablo Ruz que ha estado operando con fondos no  bloqueados, depositados en su cuenta del Lombard Odier, hasta la  semana anterior al pasado 27 de junio, fecha de su ingreso en  prisión. Las últimas comisiones rogatorias llegadas a la Audiencia  Nacional señalan también operaciones recientes en cuentas en EE.UU. y  movimientos en Uruguay y Argentina. El elevado patrimonio de Bárcenas en el extranjero y su "difícil  control e incautación judicial" es precisamente uno de los argumentos  señalados por la Fiscalía Anticorrupción para oponerse a la  excarcelación solicitada por su defensa, según un informe al que ha  tenido acceso Europa Press que detalla de forma pormenorizada los  movimientos de diversas cuentas vinculadas al extesorero del PP en  los últimos meses. De acuerdo con estos datos, Luis Bárcenas "dispondría de una  patrimonio en el extranjero aún mayor de lo que se conocía el pasado  mes de febrero y del que habría ido disponiendo reiteradamente hasta  muy recientes fechas y transfiriéndolo a cuentas de distintos países  "continuando de este modo con su actividad de ocultación de los  fondos de procedencia indiciariamente ilícita" Entre otros datos, se destaca que el pasado mes de enero se  expidió comisión rogatoria a Estados Unidos solicitando información  sobre las cuentas de las sociedades destinatarias de los fondos  Brixco SA y Lindmel International SA, y que dicho país respondió el  pasado 22 de marzo señalando que la primera había recibido 4 millones  de dólares de la fundación Sinequanon -vinculada a Bárcenas-  entre  marzo y mayo de 2009. Añadían que su saldo "había disminuido en  100.000 dolares esa semana, por lo que se interesó de modo urgente el  bloqueo de esa cuenta". Las mismas autoridades extranjeras comunicaron la existencia de  otra cuenta en el HSBC de Nueva York a nombre de la sociedad Rumagol  S.A. en la que figuraría como titular el testaferro de Bárcenas, Iván  Yánez, y se solicitó su bloqueo el pasado 25 de marzo. La petición no  tuvo éxito porque la cuenta había sido clausurada un mes antes. También Suiza ha informado recientemente, en abril y junio de este  año, de los últimos movimientos de las cuentas de las sociedades  vinculadas a Bárcenas de Tesedul S.A. tanto en el LGT como en el  Lombard Odier, señalando que de esos depósitos se había seguido  transfiriendo muy importantes cantidades de dinero a otras a nombre  de Granda Global S.A. y a otras en Montevideo y Nueva York, según el  informe fiscal. Anticorrupción considera que los fondos que entonces aún no habían  sido bloqueados  -depositados en la cuenta del Lombard Odier- fueron  objeto de distintas transferencias y disposiciones desde que estalló  el caso "Gürtel" en febrero de 2009 "hasta, al menos, la fecha en que  se recabó la documentación por parte de las autoridades suizas". "De hecho, Luis Bárcenas Gutiérrez manifestó haber dado alguna  instrucción en relación con esa cuenta la semana anterior a su  declaración de 27 de junio", detalla el informe. ULTIMOS MOVIMIENTOS Entre las transferencias en esta cuenta, la Fiscalía destaca el  envío de 800.000 en abril y mayo de 2001 al Discount Bank de  Montevideo,  que Bárcenas vinculó con la devolución de intereses a  sus "socios sudamericanos". Esta explicación no comparece con la  documentación remitida, según Anticorrupción. Si parece veraz la explicación de la retirada a lo largo de 2012  -hasta agosto- por Bárcenas de otros 300.500 en efectivo de dicha  cuenta que justificó como gastos personales y pagos a unos abogados  suizos. Otros movimientos de esta cuenta tienen fecha 16 de noviembre de  2012 y 11 de enero de este año, cuando el exsenador popular dispuso  de 22.000 para contratar un viaje que finalmente no pudo llevar a  cabo y cuya devolución no se habría efectuado a la cuenta suiza de la  que procedía, sino a otra en Espaá a nombre de su esposa, destaca el  fiscal. Finalmente, también respecto de la cuenta del Lombard Odier a  nombre de Tesedul se destacan diversas transferencias al HSBC de  Nueva York en los años 2010 y 2012 por un importe de 187.763 sin que  de momento se conozca la cuenta destinataria. Fiscalía señala que desde el inicio del procedimiento ya se  conocía que Bárcenas habría comenzado a tranferir fondos a las  cuentas del HSBC de Nueva York de las sociedades Lindmel  International SA y Brixto S.A., pero se desconocía qué había sucedido  con posterioridad a octubre de 2009, fecha de clausura de la cuenta  de la fundación Sinequanon. ORIGEN DE LOS FONDOS Sobre el origen de los fondos de los que se nutre la cuenta de  HSBC en Nueva York, se señala que proceden de una gran parte de  Brixco S.A., sociedad que recibió 4 millones de las cuentas suizas de  Luis Bárcenas  "sin que la justificación de que se trate de un  préstamo se compadezca con la documentación obrante en a causa". Otro indicio más que avalaría la titularidad de Bárcenas sobre  este depósito es el viaje que el extesorero realizó con Iván Yánez  entre el 23 y 28 de septiembre de 2010 para, según este último, hacer  turismo e ir a la península Valdés al objeto de avistar ballenas. Esta finalidad podría estar acorde con el viaje a Argentina, según  la Fiscalía, pero no así con el desplazamiento que ambos realizan el  primer día de ese viaje desde Buenos Aires a Urugay, que podría tener  sentido a la vista de los movimientos de los que han informado las  autoridades estadounidenses sobre la cuenta referida a Rumagol. Consta también que ese día se reunió la Junta General de  Accionistas de Rumagol en Montevideo con asistencia de quienes dicen  ser todos sus socios, Yáñez y el también extesorero del PP,  predecesor en el cargo de Bárcenas, Angel Sanchís. LA MORALEJA Además, el informe detalla que entre marzo y junio de 2009, tras  estallar el caso, desde esta cuenta del Lombard Odier se  transfirieron fondos por importe de 2.616.179 dólares y de 220.000  euros a una cuenta del HSBC por el concepto "inversión en una  sociedad argentina llamada La Moraleja". Esta inversión ha sido negada tanto por Bárcenas como por el  también imputado Angel Sanchís, supuesto propietario dela finca.  Añade Fiscalía que la identificación de la concreta cuenta ha sido  solicitada a las autoridades suizas al objeto de poder acordar su  bloqueo en el plazo más breve posible. Indica también el escrito que la sociedad La Moraleja era ya  conocida en la investigación como relacionada con Sanchís, al igual  que ocurre con Brixto, pero de la documentación remitida por Estados  Unidos se infiere que Bárcenas "habría utilizado su nombre para  tranferir fondos depositados en Suiza a aquel país pudiendo así  disponer libremente de ellos". De hecho, consta que desde una cuenta a nombre de esa sociedad en  el Atlantic Capital Bank -cuyo bloqueo también se ha solicitado a las  autoridades estadounidenses- se habrían transferido a una cuenta en  Bankia vinculada a Luis Bárcenas desde junio a diciembre de 2012  fondos por importe de 89.526,34 euros "con base en un supuesto  contrato en ningún momento mencionado por el imputado".  

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