Componentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Utrera, junto con el Grupo de Investigación y Apoyo al Tráfico (GIAT) de Huelva, han detenido a nueve personas e imputado a diez mas por los delitos de Asociación Ilícita, Estafa, Falsificación de Documentos y Usurpación de Estado Civil. Las Investigaciones de la Guardia Civil, tras tener conocimiento de las denuncias presentadas por las víctimas, les llevan a la conclusión de que se trata de un grupo perfectamente organizado, al mando de un único lider que lo dirigía y auxiliado por varios lugartenientes, encargados de la búsqueda de colaboradores y de la logística de la organización. En el escalafón inferior contaban con personas de bajo estatus socioeconómico que, por pequeñas cantidades de dinero, se prestaban a realizar las transmisiones administrativas de los vehículos, así como a la distribución, recogida y entrega del material objeto de las estafas. El modus operandi de los estafadores era conseguir documentación de terceras personas que procedía de hurtos o robos previos. Una vez que la organización la tenían en su poder, conseguían financiación para compra de vehículos, material informático etc... todo ello usurpando la identidad de las víctimas de los hurtos o robos, de forma que las entidades financieras eran asimismo víctimas secundarias de las estafas. Una vez que la organización delictiva tenía en su poder los vehículos o el material adquirido fraudulentamente, los ponían a la venta por un precio sensiblemente inferior al de mercado. De este modo se deshacían rápidamente del objeto del delito y obtenían beneficio económico inmediato. En el caso de los vehículos, una vez en su poder, realizaban en muy corto espacio de tiempo transferencia a terceras personas, de esta manera pretendían dificultar la investigación de los agentes. Finalmente procedían a venderlos a clientes ajenos que, como se ha demostrado, en su mayoría, compraban de buena fe. Por todo esto, la Guardia Civil ha detenido a nueve personas, seis de la localidad de Dos Hermanas, uno de Huelva y dos de Madrid, e imputa a otras diez de diferentes localidades de la provincia de Sevilla, por delitos de Asociación Ilícita, Estafa, Falsificación de Documentos y Usurpación de Estado Civil. La Guardia Civil ha incautado material y equipos informáticos y deportivos, así como cinco vehículos automóviles, dos de los cuales han sido localizados en distintos países de la Unión Europea, no descartándose más actuaciones y detenciones en relación con estos hechos.
