La Policía Nacional detuvo ayer a tres individuos que actuaban como intermediarios entre proveedores marroquíes de hachís y organizaciones clientes de toda Europa, principalmente en Reino Unido, Italia y Bélgica, como presuntos autores de varios delitos contra la salud pública y el blanqueo de capitales.
Con esta detención se produce el desmantelamiento de una red de tráfico de hachís y blanqueo de capitales tras una investigación de casi dos años en sendas operaciones, denominadas Raif y Marusia.
Según informó la Policía Nacional en una nota de prensa, a estos autores se les relaciona con dos envíos de droga interceptados en 2007 y el pasado enero en Jaén y Barcelona, respectivamente. Ellos mismos blanqueaban el dinero del narcotráfico a través de la compraventa de inmuebles y la construcción en diferentes países europeos y en Marruecos.
las operaciones. Las investigaciones se iniciaron en el año 2007, en el marco de la operación Raif, al tener constancia de la presencia de una organización que controlaba distintos almacenes de sustancias estupefacientes en Marbella. Esta red se encargó de ocultar la droga y distribuirla en países europeos. En noviembre de 2008 comenzó la operación Marusia, en la que se realizó un seguimiento de los capitales generados por esta banda.
Así apareció la figura de R.N., ciudadano de nacionalidad danesa y de origen marroquí, responsable de contactar directamente con los distintos proveedores de hachís en Marruecos. Una vez introducida la droga en España, se almacenaba hasta que era trasladada por carretera al país de destino.
Posteriormente, las investigaciones descubrieron que R.N., podría estar implicado en una red de tráfico de hachís a gran escala.
El importe obtenido con el tráfico de drogas era blanqueado por A.K., un ciudadano de origen ruso, que a través de empresas creadas de forma legal en España introducía este capital de origen ilícito en el mercado español.
Como consecuencia de estas investigaciones, se dispuso un operativo que culminó con la detención de A.K., R.N., y su hermano H.N., que también hacía de intermediario cuando R.N. no estaba en España. Además los agentes han realizado ocho registros en domicilios y sedes sociales de empresas en Marbella y Ceuta. Tres vehículos de alta gama, 50.000 euros en efectivo y documentación relacionada con el blanqueo de capitales, son algunos de los efectos intervenidos.
