A Bernard Madoff, norteamericano famoso por la estafa piramidal más importante de la historia y que le ha llevado a prisión, le han aflorado seguidores, también en España. Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en Valencia a Germán C. S., denominado mini-Madoff, un hombre considerado el máximo responsable de una estafa que defraudó más de 300 millones de dólares (215 millones de euros) a más de 100.000 personas de 110 países. Como consecuencia de la investigación, la Policía bloqueó saldos en 12 entidades bancarias y anotó la prohibición de disponer de 20 inmuebles valorados en 14 millones de euros.
Las investigaciones realizadas pusieron de manifiesto que lo que debería ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal. El conocido como mini-Madoff español presuntamente captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado cambiario Forex -que especula con las divisas internacionales-, por medio de una estructura de alcance mundial.
Los agentes estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran España, Colombia, México, Eslovenia, EEUU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.
Así, se ofrecían elevadas rentabilidades, de entre un 10% y un 20% mensuales, si bien, buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores y con ellos se realizaban "importantes operaciones inmobiliarias" a nombre de testaferros y del propio responsable de Forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.
La investigación permitió la detención de tres personas, la del principal responsable en España y la de otras dos, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Además, otras siete fueron imputadas.
Asimismo, se bloquearon saldos en 12 entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y se realizó la prohibición de disponer de más de 20 inmuebles, situados en distintos puntos del territorio nacional y valorados en 14 millones. Asimismo, se constató que habían reservado la compra de 140 inmuebles en España, tasados en 29 millones más IVA mediante el anticipo de cerca de dos millones.
El 7 de abril de 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió sobre la compañía Evolution Market Group, cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, diciendo que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión.
Cabe destacar que el mercado Forex con el que operaba el estafador español es un mercado mundial, sin ubicación física, que opera como una red electrónica global y en el que se negocia con la variación de las divisas. El volumen de negociación es enorme y el riesgo, muy elevado.
