Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre identificado como Juan Carlos M.H., de 37 años de edad y sin antecedentes policiales, que, como empleado comercial en un concesionario de una importante marca de vehículos en Sevilla capital, habría estafado unos 100.000 euros, hechos que han motivado su ingreso en prisión.
Según informó la Policía Nacional en un comunicado de prensa, la investigación de los hechos se inició a raíz de la denuncia interpuesta por una de las víctimas, la cual informaba de una operación fraudulenta en la compra de un vehículo, operación que realizó a través de un único comercial del concesionario y que resultó ser el detenido. Agentes de Policía Judicial de la citada Comisaría iniciaron la investigación para determinar la dinámica del concesionario a la hora de realizar la compra-venta de un determinado vehículo, pudiendo comprobar la existencia de diferentes formas de financiación.
Los agentes, tras estudiar la documentación existente sobre últimas operaciones de compra-venta de vehículos del concesionario, comprobaron irregularidades en dichas transacciones, en las que siempre aparecía como comercial intermediario Juan Carlos M.H..
'MODUS OPERANDI'
El comercial de la empresa tramitaba la compra-venta de los vehículos mediante diversas modalidades y se apropiaba del dinero obtenido en la transacción dependiendo del tipo de negocio efectuado.
La fórmula más utilizada consistía en que el cliente se acogía a un plan de la empresa, mediante el cual un vehículo adquirido en el concesionario se financiaba en cuotas mensuales, normalmente durante 23 ó 24 meses, dejando para el final una cuota residual que variaba según el precio del vehículo, la cual podía ser satisfecha en un solo pago o entregar el antiguo vehículo como parte de pago de la cuota residual y adquirir uno nuevo que volvía a financiarse.
En la mayoría de los casos, el cliente desconocía el destino del vehículo entregado, que era vendido por Juan Carlos a empresas y casas de compra-venta de vehículos y éstas a su vez a terceras personas, falsificando para ello los contratos de compra-venta y recibiendo el dinero en mano por dicha transacción. El dinero obtenido por la venta del vehículo entregado por el cliente nunca se deducía del precio de adquisición del nuevo.
Igualmente, estos vehículos vendidos a terceras personas no podían ser transferidos a su nombre puesto que los mismos contaban con una 'reserva de dominio' que impedía dicho trámite.
INVESTIGACION
A raíz de la denuncia por estafa presentada por una de las víctimas, se comprobó a través de los diferentes archivos policiales que el vehículo objeto de transacción figuraba a nombre de otra persona que lo había adquirido a través de una empresa de compra-venta de vehículos.
De este modo, responsables de la misma manifestaron a los agentes que habían adquirido varios vehículos a Juan Carlos M.H., realizando el pago en metálico, y que esos vehículos habían sido posteriormente vendidos a terceras personas.
Los agentes, tras analizar todas las operaciones de venta gestionadas por el detenido con la casa de compra-venta, detectaron varias irregularidades en la misma, principalmente falsificación de la firma de los contratos y apropiación del dinero obtenido de la venta del vehículo usado, que nunca era descontado de la cuota residual ni del valor del nuevo vehículo.
Con esta operación se han esclarecido 17 operaciones fraudulentas llevadas a cabo por Juan Carlos M.H. y no se descarta la existencia de hechos similares.
