Economía

Hacienda estrecha la vigilancia sobre los billetes de 500 euros

La investigación comenzó sobre las operaciones ejecutadas en 2005 con billetes de 500 euros y ahora se extiende a cuatro ejercicios más. La Agencia Tributaria advierte que ha intensificado el control de estas transacciones en bancos y cajas para determinar si esconden fraude o evasión fiscal.

el 14 sep 2009 / 21:16 h.

La investigación comenzó sobre las operaciones ejecutadas en 2005 con billetes de 500 euros y ahora se extiende a cuatro ejercicios más. La Agencia Tributaria advierte que ha intensificado el control de estas transacciones en bancos y cajas para determinar si esconden fraude o evasión fiscal.

El primer párrafo va sin sangría y sin negras. La Agencia Tributaria, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, está investigando en profundidad más de 1.500 movimientos diarios de billetes de 500 euros en un total de 78 entidades financieras (bancos y cajas de ahorros), con el objetivo de verificar el uso de los mismos, según datos del organismo a los que ha tenido acceso la agencia Europa Press.

Hacienda pretende así determinar si los billetes de 500 euros puestos en circulación en el año 2005 han servido a estas entidades para mantener ocultos capitales procedentes de actividades no declaradas (lícitas o ilícitas), o para realizar transacciones económicas que no se pretenden incluir en las declaraciones fiscales de dichas entidades.

De hecho, se está investigando a 2.500 participantes en un total de 2.000 operaciones ejecutadas con estos billetes, después de detectar posibles delitos fiscales (esto es, cuando superan los 120.000 euros defraudados) en algunas de estas operaciones de "especial riesgo", correspondientes al ejercicio de 2005.

La Agencia Tributaria asegura que los análisis de la investigación preliminar, a través de la información facilitada por el Banco de España, empresas de transporte de billetes, canales de demanda y sistemas de control bancario, confirmaron el uso de estos billetes de 500 en operaciones relacionadas con la "economía no declarada" y con la "ocultación de plusvalías inmobiliarias".

Según la investigación, los billetes de alta denominación se ponen en circulación de manera "casi exclusiva" a través de las entidades, previa petición de personas interesadas en su disposición. La Agencia Tributaria analiza después las fórmulas de gestión de estos billetes en las oficinas, el control de los pedidos de estos billetes por parte de los clientes y los sistemas de identificación de los clientes demandantes de efectivo.

Asimismo, los datos de los que dispone la Agencia Tributaria revelan que es posible identificar a las personas que hayan realizado operaciones significativas a través de los sistemas contables y de control interno de esas entidades financieras.

Por todo, el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha desarrollado un plan de trabajo que contempla la investigación de las operaciones con billetes de 500 euros del año 2005 en estas 78 entidades financieras, y ha ampliado la investigación a los ejercicios 2003, 2004 y 2006 mediante el proceso de obtención de información.

El resultado final de la investigación puede suponer el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación o de investigación e, incluso, la interposición de denuncias por delito contra la Hacienda Pública.

La investigación en curso se inició durante el segundo semestre de 2006, cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, comenzó vigilar los movimientos efectuados en 2005 mediante billetes de 500 euros, consistentes en entregas y retiradas de fondos por parte de compañías de transporte de fondos para su utilización en sucursales financieras o directamente por personas físicas o jurídicas.

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