La Agencia Tributaria (AEAT) ingresó hasta septiembre 260 millones de euros de 300 contribuyentes que voluntariamente ya han regularizado los fondos que tenían "ocultos" en el banco HSBC en Suiza, cifra que supone normalizar la situación fiscal de la mitad de los 659 contribuyentes investigados.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, explicó ayer ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso que es la operación contra el fraude fiscal más grande de toda la historia del país, aunque no quiso hacer cálculos sobre el importe global que podría ingresar la AEAT.
No obstante, señaló que, como mínimo, la suma ingresada se incrementará entre el 50% y el 150% (de 130 a 390 millones más), dependiendo de las sanciones que se apliquen a los que ya han presentado sus declaraciones complementarias para aclarar su situación con el Fisco.
Ocaña aclaró al término de su comparecencia que están siendo investigados 659 contribuyentes (2 personas jurídicas y 657 físicas) que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, aunque no quiso revelar el importe depositado en dichas cuentas.
Tampoco aclaró cuáles son las dos empresas involucradas en ese fraude, pero pertenecen al sector de la intermediación, ni precisó si ya se ha enviado información a la Fiscalía Anticorrupción sobre los casos en los que se ha detectado indicios de delito fiscal.
Ante la Comisión del Congreso, recordó que la AEAT tuvo conocimiento del fraude en mayo pasado gracias a las informaciones remitidas por las autoridades francesas. A mediados de junio se envió a los 659 contribuyentes implicados un requerimiento para ponerse al día con Hacienda para evitar la prescripción del fraude, pues los datos eran de los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, el primero de los cuales prescribía el 30 de junio pasado.
Al notificar los requerimientos se interrumpió el plazo de prescripción y se ganó tiempo para el resto de actuaciones. Según afirmó Ocaña, no ha habido "ni perdón ni trato de favor".
Se refirió también a las cuentas ocultas en Liechtenstein descubiertas por la información facilitada por el Reino Unido. Siguen abiertos en la vía judicial 8 procesos por delito fiscal, además de otro general con 9 imputados de un total de 200 clientes.
