El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está investigado una lista de casi 200 personas y sociedades por presunta evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein, en la que destacan caras conocidas como el cantante Alejandro Sanz.
Por el momento, el juez no ha imputado a ninguno de los investigados. De hecho, sólo ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre la actual situación fiscal de los investigados. El informe de Hacienda deberá determinar si los investigados han regulado su situación con el erario público desde el pasado julio hasta el día de hoy. En caso de que el informe sea favorable, no serían imputados.
La denuncia parte de Anticorrupción, después de que el pasado 15 de julio recibiera una lista con casi 200 sociedades y particulares españoles que poseían cuentas en Liechtenstein.
Ese mismo día, Pedraz ordenó entradas y registros en las sedes de varias sociedades y domicilios particulares en una operación a nivel nacional que se desarrolló en Madrid, Marbella, Barcelona y Zaragoza.
El Reino Unido remitió este listado de españoles con cuentas en entidades de ese paraíso fiscal a la Fiscalía tras recibirlo de Alemania. La relación de nombres es parte del contenido del DVD que el Estado alemán compró a un confidente por valor de 4,2 millones de euros con datos sobre clientes de la entidad Liechtenstein Global Trust Group (LGT).
Nombres como el del cantante Alejandro Sanz o el padre del secretario general de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, han saltado a la palestra una vez levantado el secreto de sumario. La revista Interviú ha publicado un listado de 67 españoles que habrían ocultado 170 millones. No obstante, no hay que olvidar que las diligencias el caso siguen abiertas y, por ende, cualquier nombre puede caerse de la lista libre de culpa.
