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La Guardia Civil cree que Lanzas usó "empresas pantalla" para legalizar "sobrecomisiones"

el 19 oct 2012 / 15:24 h.

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El exsindicalista de UGT, Juan Lanzas.
La Guardia Civil ha concluido que el 'conseguidor' de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y exsindicalista de UGT Juan Lanzas , Estudios Jurídicos Villasís y el 'holding' Vitalia "utilizaron" al menos a tres empresas "pantalla" con el objetivo de "introducir en el circuito financiero, dotando de apariencia de legalidad, el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía, en las cuales éstos participaron".


Así lo indica la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un oficio notificado el pasado día 21 de septiembre al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga los ERE fraudulentos, tras lo que el juez sustituto, Iván Escalera, ha dictado un auto en el que solicita una serie de datos a distintas entidades bancarias a fin de "ahondar" en los indicios sobre la utilización de estas "empresas pantalla".

En dicho oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil dice que, "en el estado actual de las investigaciones, existen indicios" de que Lanzas, el bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasís y el 'holding' Vitalia habrían "utilizado" como "empresas pantalla" a tres sociedades dedicadas a la mensajería, como son 'Atrado Mensajería', 'Estudios Agenciales S.L.' y 'Distripack Transporte Urgente S.L.', ninguna de las cuales permanece activa en la actualidad.

En el caso de ésta última empresa, señala que fue constituida en enero de 1998 con domicilio social en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla, y que "permaneció activa" desde 2000 hasta 2003, "no existiendo datos a partir del ejercicio 2004, figurando en la actualidad de baja provisional".

Añade que, del estudio de la documentación financiera relacionada con uno de sus administradores solidarios, Juan Francisco Algarín Lamela, "se ha podido comprobar cómo ha mantenido relaciones económicas --ingresos-- con una serie de empresas beneficiarias de ayudas entre los años 2001 y 2006, en cuya concesión Juan Lanzas habría desarrollado un importante papel, y con empresas vinculadas de una u otra manera a éste".

ESTUDIO DE CHEQUES

De hecho, la UCO pide en su oficio que se reclame de la asesoría jurídica de una entidad bancaria información sobre 12 cheques, por valor de 362.500 euros, "presentados a cobro" por el propio Algarín Lamela entre marzo de 2004 y enero de 2007.

Asimismo, la Guardia Civil señala que, "de un primer análisis" de la información financiera relacionada con la mediadora Vitalia --y empresas vinculadas al Holding-- y con Estudios Jurídicos Villasís, "se ha podido comprobar cómo ambas mantienen relaciones económicas entre los años 2003 y 2006" con 'Atrado Mensajería S.L.' y 'Estudios Agenciales S.L.', "en las cuales coincide como administrador único" Eduardo Leal del Real, que además ostenta el cargo de administrador solidario en 'Distripack' junto a Algarín Lamela.

En relación con 'Atrado Mensajería', la UCO indica que se constituyó en junio de 2003 en el Polígono Industrial Carretera Amarilla de Sevilla, aunque tras permanecer activa desde 2003 hasta 2006, "no existen datos a partir de 2007, figurando en la actualidad de baja provisional". Esta sociedad mantuvo "relaciones económicas" en 2006 --"pagos"-- con la empresa 'Permar 21 S.L.', en la que figura como administrador solidario Antonio José Albarracín, director general de Vitalia.

"RELACIONES ECONOMICAS" CON 'RIO GRANDE'

Además, "mantuvo relaciones económicas" en 2006 --"ingresos"-- con la empresa 'Río Grande S.L.', la cual "fue beneficiaria de una ayuda por importe de 1,5 millones de euros, cantidad empleada en el pago de una póliza de renta colectiva emitida a sus extrabajadores", añadiendo que, en el proceso que dio lugar a la tramitación de esta póliza "participaron" tanto Lanzas como Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís.

A ello se suma que la empresa 'Atrado Mensajería' figura como titular de una cuenta corriente en una sucursal bancaria de Mancha Real (Jaén) donde "uno de los principales investigados", como es Lanzas, figura como titular de otras tres cuentas, y su hija de otra cuenta, mientras que también goza de una cuenta una empresa vinculada con el cuñado del 'conseguidor' de los ERE.

La Guardia Civil también pide que se requiera información a distintas entidades bancarias en torno a 47 cheques por valor de 1,5 millones de euros "presentados a cobro" por Eduardo Leal del Real entre febrero de 2003 y febrero de 2007.

LA INVESTIGACION DE LA UCO

Y es que la UCO está realizando un estudio "que se espera permita aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas concedidas y los mecanismos utilizados para su adjudicación", mientras que de forma paralela está elaborando otro estudio "que permita esclarecer el papel desempeñado y las cantidades económicas percibidas en diferentes conceptos --servicios profesionales, comisiones-- por las operaciones comerciales --verdaderas o ficticias-- mantenidas entre las diferentes empresas tramitadoras de expedientes, mediadoras, aseguradoras, despachos de abogados, y asociaciones".

"Para poder confirmar todo lo anterior y en su caso determinar el fin último dado a los fondos públicos recibidos en concepto de ayudas diversas, es necesaria la realización de una amplia investigación que abarque un estudio de la información registral de las empresas beneficiarias, un examen exhaustivo de los expedientes de concesión de las mismas, y un análisis de determinada información financiera que será decisivo para esclarecer el verdadero destino y uso de los fondos concedidos", concluye.

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