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La Guardia Civil no puede identificar a la persona que ingresó 150.000 euros a Mercasevilla

La jueza Alaya ordenó investigar este ingreso dentro de la causa sobre las supuestas irregularidades descubiertas en el concurso público promovido por la lonja para enajenar los suelos del mercado central.

el 27 may 2014 / 11:41 h.

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La Guardia Civil no ha podido identificar a la persona que efectuó  un ingreso de 150.000 euros en la cuenta de Mercasevilla el día 24 de  febrero de 2006, un extremo que ordenó investigar la juez Mercedes  Alaya dentro de la causa sobre las supuestas irregularidades  descubiertas en el concurso público promovido por la lonja para  enajenar los suelos del mercado central, según un oficio remitido por  el Instituto Armado a la instructora y al que ha tenido acceso Europa  Press. En un auto dictado en noviembre de 2013, la magistrada de  Instrucción número 6 ponía de manifiesto que, tras el examen  "pormenorizado" de la "ingente" documentación incorporada a la causa  por la propia Guardia Civil y "en particular" por la representación  legal de Mercasevilla "relativa a los pagos efectuados por Sanma",  destaca "un ingreso a Mercasevilla de 150.000 euros en fecha 24 de  febrero de 2006 y un reintegro por la misma cantidad y en la misma  fecha". Todo ello, dice la magistrada, "sin que conste ni quién efectuó el  ingreso, ni quién fue su receptor", por lo que ordenó a la Unidad  Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practicara las  diligencias encaminadas a "investigar precisamente estos extremos, es  decir, identificar a las personas que realizaron dichas operaciones y  su concepto". Pues bien, la UCO ha remitido un oficio a la juez en el que  explica que solicitó a la asesoría jurídica de La Caixa la filiación  "completa" de la persona que realizó el ingreso y posterior reintegro  de 150.000 euros, pero "tras reiteradas solicitudes al departamento  de Oficios" de esta entidad "se recibe un primer escrito, con fecha  24 de enero de 2014, indicando que no se dispone de la filiación de  la persona que efectuó el ingreso y que no se produjo ningún  reintegro ni transferencia por la misma cantidad en dicha fecha ni en  días posteriores". Posteriormente, la Guardia Civil volvió a solicitar una ampliación  de dicha información, ya que "parece extraño que no se identifique a  la persona que realiza el ingreso del dinero, al tratarse de una  cantidad de dinero en efectivo elevada y existir la obligación por  parte del personal de la sucursal donde se realiza el ingreso de  identificar a las personas que realizan ingresos en efectivo  superiores a 3.000 euros, como medida para la prevención del blanqueo  de capitales". A raíz de esta nueva solicitud, la asesoría jurídica de La Caixa  remitió un segundo escrito, de fecha 21 de marzo de 2014, "en el que  reiteran que no existen datos de filiación de la persona que realizó  el ingreso de los 150.000 euros y que tampoco les consta que se  realizara ningún reintegro de la citada cantidad en el mismo día, ni  en días posteriores", adjuntando una fotocopia del resguardo del  ingreso y un CD con los extractos de los movimientos de la cuenta. La UCO señala que, "vistos los movimientos de las cuentas  realizados el 24 de febrero de 2006, se observa el ingreso de 150.000  euros, no observándose en ese día ni en días posteriores reintegro  alguno o transferencia por el mismo importe, si bien sí se observa la  realización de una transferencia el mismo día por importe de  1.000.000 de euros, encontrándose este movimiento reflejado en la  contabilidad de Mercasevilla como un traspaso". El pasado 9 de enero, cabe recordar que los funcionarios de la  Agencia Tributaria ratificaron ante la instructora el informe  pericial realizado sobre las cuentas de Mercasevilla y aseguraron que  no han podido relacionar contablemente "con nada", es decir, "con  ninguna causa o ingreso conocido", la partida de 150.000 euros  referida como ingreso en efectivo de manera anónima en la cuenta de  la lonja.

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