La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a una persona que podría haber obtenido más de 150.000 euros con pequeñas estafas cometidas a través de mensajes enviados a teléfonos móviles, a los que había que responder mediante llamadas a una línea de alto coste.
Las víctimas recibían un SMS de una empresa de transportes ficticia comunicando que para retirar un paquete debían llamar a un teléfono de tarificación adicional 905, en el que una locución automática les comunicaba que tenían que enviar varios mensajes a diferentes números, según informaron ayer la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
Aunque estas estafas no suponían un perjuicio económico excesivo individualmente, en su conjunto los acusados resultaron económicamente muy beneficiados dada la cantidad de personas afectadas: cerca de 10.000 personas. La operación denominada Paketes ha sido desarrollada en Sevilla, donde se ha detenido a M.G.C., titular de una firma comercial sevillana dedicada a la prestación de servicios de telefonía, beneficiaria final de la facturación llevada a cabo por las líneas 905 y por los SMS Prémium.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo cuando los dos cuerpos de seguridad tuvieron conocimiento de que se estaban presentando numerosas personas a denunciar que habían recibido mensajes en su teléfono móvil en los que una empresa de paquetería urgente les instaba con urgencia a retirar un paquete a su nombre.
Debido a la similitud del nombre de la empresa utilizada para cometer el fraude con una conocida empresa de transporte de paquetería, multitud de personas realizaron llamadas a este número de teléfono. En el primer contacto que se establecía con esta línea una locución automatizada les comunicaba que habían recibido un “paquete promocional” para disfrutar de 7 noches de alojamiento en un hotel rural y que para hacerlo efectivo debían enviar un SMS. El envío de un mensaje le solicitaba un nuevo mensaje, hasta un total de 20 números diferentes.
El detenido, al que se le imputa un delito de estafa continuada, había creado toda la infraestructura necesaria (suscripción de líneas, contratación de SMS Prémium, obtención de números de teléfono y envío masivo de SMS) utilizando una plataforma de envío de mensajes a través de internet, ubicada en un paraíso fiscal.
Los investigadores han podido determinar que los ingresos generados se aproxima a 150.000 euros en tres meses.
