DECRETO DE LA PRESIDENCIA
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD “ÉCIJA COMARCA TELEVISIÓN, S. L.”
Asunto: Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad “Écija Comarca Televisión, S. L.”
En el ejercicio de las facultades que los estatutos de la sociedad “Écija Comarca Televisión, S.L.” me confieren, en mi condición de Presidenta, y de conformidad con el artículo 17 de los mencionados estatutos, he resuelto convocar SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD “ÉCIJA COMARCA TELEVISIÓN, S. L.” que habrá de tener lugar en la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Écija, sita en c/ San Francisco, 11, de la ciudad de Écija (Sevilla), el día 28 de noviembre de 2023, martes, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, un día después, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos incluidos en el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Punto nº 1.- Cese de los actuales miembros de la Junta General de la Sociedad “ÉCIJA COMARCA TELEVISIÓN, S.L.”.
Punto nº 2. – Nombramiento de miembros de la Junta General de la Sociedad “ÉCIJA COMARCA TELEVISIÓN, S.L.”, aceptación y declaración de incompatibilidades.
Punto nº 3. – Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad “ÉCIJA COMARCA TELEVISIÓN, S.L.”.
Punto nº 4. – Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad “ÉCIJA COMARCA TELEVISIÓN, S.L.”.
Punto nº 5.- Nombramiento a propuesta de la Presidencia de la Técnico Superior de Contratación y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Écija, Dña. Inmaculada R. Navarro Herrera para el desempeño del cargo de Secretaria no consejera de esta Sociedad, y ejercicio de las funciones atribuidas por los estatutos sociales, en la Junta General de la Sociedad Écija Comarca Televisión, S. L.
Punto nº 6. - Nombramiento a propuesta de la Presidencia de la Técnico Superior de Economía del Excmo. Ayuntamiento de Écija, Dña. Eva Mª Alarcón Pato para el desempeño del cargo de Vicesecretaria no consejera de esta Sociedad, y ejercicio de las funciones atribuidas por los estatutos sociales, en la Junta General de la Sociedad Écija Comarca Televisión, S. L.
Punto nº 7.- Acuerdo si procede sobre la creación de una página web corporativa de la Sociedad “ÉCIJA COMARCA TELEVISIÓN, S.L.”.
Punto nº 8.- Acuerdo, si procede, sobre la modificación de los estatutos de la Sociedad “ÉCIJA COMARCA TELEVISIÓN, S.L.”, en su artículo 17 relativo a la “Convocatoria de la Junta General”.
Punto nº 9.- Facultar al Secretaria, y/o Vicesecretaria de la Junta General de la Sociedad “ÉCIJA COMARCA TELEVISIÓN, S.L.” para la elevación a público de los acuerdos anteriores, así como su inscripción en el Registro Mercantil, realizando para ello cuantos actos y gestiones sean precisas.
Punto nº 10.- Ruegos y preguntas.
Punto nº 11.- Lectura y aprobación del acta, si procede, o designación de interventores.
Sin perjuicio de que en la comunicación individual y escrita de la convocatoria a todos y cada uno de los miembros de la Junta General, se adjunta los documentos que han de ser sometidos a votación en la misma, así como los informes que procedan y cualesquiera documentación relacionados con los puntos incluidos en el Orden del día de la Convocatoria, de conformidad con el art.196 y 287 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), se hace constar que los socios de la entidad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. Asimismo se comunica a los socios que, con arreglo a lo establecido en el art. 272.2 LSC, a partir de la presente, podrán obtener en su condición de socio, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma.
Así lo manda, sella y firma la Sra. Presidenta de la Junta General de la Sociedad “Écija Comarca Televisión S. L.” en Écija, a fecha de firma electrónica, 3 de noviembre de 2023, firmando ante mí, la Secretaria del referido órgano colegiado. LA ALCALDESA. Fdo.: Silvia Heredia Martín. LA SECRETARIA. Fdo.: Inmaculada R. Navarro Herrera.
