La jueza impulsa la investigación contra el hermano de Sánchez: pregunta a Hacienda si puede haber enriquecimiento ilícito

La jueza de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha dado un fuerte impulso a la investigación abierta a raíz de una denuncia de Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez y diversos responsables de la Diputación provincial por presuntos delitos de Hacienda, prevaricación, malversación y tráfico de Influencias en relación con su puesto de alto directivo de Artes Escénicas en dicha administración. Entre otras diligencias ha solicitado a la Agencia Tributaria que analice si "de todos los datos y documentación de los que dispone" puede determinarse "un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos y si el mismo sería superior a los 250.000 euros".

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la citada denuncia, basada en noticias de prensa que apuntaban a que David Sánchez no estaba asistiendo de trabajo en la Diputación Provincial "salvo en contadas ocasiones" y la compra de un palacete en la localidad portuguesa de Elvas. Además de información sobre un posible enriquecimiento ilícito, la jueza pide a Hacienda las declaraciones tributarias que el hermano del presidente del Gobierno ha presentado en los últimos cinco periodos s impositivos, un examen de las mismas "y si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública".

Indicios sólidos para poder seguir

La jueza designa como policía judicial en este caso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y justifica sus diligencias en el cumplimiento del "derecho a la tutela judicial efectiva". No obstante, advierte que una vez reciba la información requerida "será imprescindible la concurrencia de sólidos indicios racionales de criminalidad contra una persona para ordenar la continuación del procedimiento", según detalla el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Otro aspecto que preocupa a la jueza Biedma es la residencia fiscal del músico, y por ello también quiere que la Agencia Tributaria le informe si ésta se encuentra en el extranjero y si ha sido objeto de alguna inspección por esta circunstancia o por la actividad que Sánchez desarrolla como personal de alta dirección. Recuerda que la finalidad de "control de los residentes fiscales", se halla expresamente incluida en el Plan de Control Tributario del 2024.

Con todas estas diligencias, espera aclarar si David Sánchez tiene su residencia en España o Portugal, el periodo impositivo en el que se ha realizado cambio de residencia, en el caso de que haya tenido lugar, y si "su residencia fiscal en Portugal sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz".

El juzgado de la ciudad extremeña abrió diligencias, además de contra David Sánchez, contra el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo --que es también el secretario general del PSOE en Extremadura--, y el jefe de Recursos Humanos de esta administración Alejandro José Cardenal.

Peticiones a la Delegación

Con respecto a la diputación de Badajoz, la jueza pide la elaboración de un informe " a quien legítimamente corresponda" para aclarar si existe un sistema de control horario para el personal de Alta Dirección y si David Sánchez debe desarrollar sus funciones de forma habitual en la sede del Conservatorio Superior de Música. 

Por otro lado, y puesto que se le exige "plena dedicación", solicita que se aclare si el hermano de Sánchez "está autorizado para compatibilizar su labor profesional con cualquiera otra de naturaleza pública o privada". Todo ello tras conocer el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, de "Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música" a " Jefe de la Oficina de Artes Escénicas". Igualmente, se pide aclarar el origen --autonómico, estatal o europeo-- de los fondos con los que se financia el Programa Opera Joven en relación con el cual se desarrolla la labor de Sánchez.