Cae una organización que estafaba con chiringuitos financieros: más de 52 millones en siete años

La Policía Nacional, junto a Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid y especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero. Han sido detenidas 33 personas.

Hasta la fecha se han localizado un total de 29 víctimas a las que les habrían causado un perjuicio económico superior a los 2 millones de euros, aunque el total defraudado asciende a más 52 millones.

Fuentes policiales consultadas por este canal de investigación y sucesos, han detallado que los investigados operaban desde un entramado profesional dedicado a recabar fondos económicos con la falsa promesa de invertir en acciones.

Bróker internacional

La investigación comenzó a finales del año 2023, tras recibir varias denuncias en las que las víctimas decían haber realizado una serie de inversiones a través de un bróker internacional y haber perdido todo su capital sin poder recuperarlo.

Los agentes averiguaron la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada y jerarquizada. Estaba constituida para la comisión de estafas a través de oficinas conocidas como chiringuitos financieros, ya que carecían de autorización administrativa para el desarrollo de esta actividad.

En la cúspide se encontraba el jefe de la organización, español, que entre los años 2017 al 2024 había defraudado más de 52 millones de euros. En el escalafón intermedio se encontraban los encargados de la logística y la administración. El eslabón inferior, estaba formado por los comerciales, encargados de la captación de las víctimas desde los diferentes centro de llamadas, que en algunos casos, eran sus propios domicilios.

Inversiones falsas

Los detenidos captaban a víctimas sin conocimientos sobre inversiones para venderles productos con un supuesto alto rendimiento y sin riesgo. En ningún caso se llegaban a realizar las inversiones, ya que la verdadera intención de los captadores, era que la víctima perdiera todo su capital, que era repartido entre el bróker en el extranjero y los miembros de la organización en España.

El pasado día 20 de noviembre se procedió a la entrada y registro de cinco domicilios y siete oficinas ubicadas en las localidades de Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes. La Policía ha intervenido 200.000 euros, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de alta gama, material informático y 21 obras de arte y facsímiles, valoradas en más de 200.000 euros.