Detenido el grupo criminal que estafaba a padres haciéndose pasar por el 'falso hijo en apuros'

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a 15 personas, una de ellas menor de edad, por los presuntos delitos de estafa y pertenencia a un grupo criminal, en relación con el engaño denominado “falso hijo en apuros”.

La detención, que se ha llevado a cabo en el marco de la operación "MATTERS", ha facilitado que se haya llevado a cabo una investigación en la que se ha podido rastrear los movimientos bancarios de los presuntos estafadores en la que se calcula que se han podido estafar más de 200.000 euros.

En esta organización los detenidos integraban diferentes escalones: desde las mulas, que facilitaban tarjetas o cuentas bancarias para recibir el dinero estafado, a otros formados por los captadores de los anteriores, los controladores y la cúpula de la organización.

Hasta la fecha se han esclarecido cinco casos cometidos sobre personas residentes en las provincias de Oviedo, Sevilla; donde se han cometido dos, Castellón y Albacete. Durante la investigación se han puesto al descubierto 230 cuentas bancarias a disposición del grupo criminal, que están siendo objeto de análisis para determinar si están relacionadas con otros delitos por todo el territorio nacional, por lo que no se descartan que se esclarezcan más casos.

El primer delito se notifica en Camargo

Un vecino del término municipal de Camargo (Cantabria), en agosto del pasado año, puso en conocimiento de la Guardia Civil de Cantabria, que sus padres, residentes en Oviedo, habían sido víctimas de una estafa que superaba los 17.000 euros.

Los citados padres recibieron un mensaje en la aplicación WhatsApp, de un número desconocido, en el que afirmaba que era su hijo, que se le había estropeado su teléfono y les escribía desde uno del trabajo que únicamente estaba habilitado para mensajes por la citada aplicación.

En un primer instante les pidieron dinero para la compra de un nuevo teléfono, con la excusa de no poder pagarlo al no tener acceso a su banca online, solicitando una transferencia bancaria. Ganada la confianza, el ciberdelincuente le expuso problemas graves de familia y económicos que debía resolver con urgencia, comenzando las víctimas a realizar transferencias para ayudar al que creían su hijo, hasta que se percataron que era una estafa. El dinero se transfirió a seis cuentas bancarias diferentes.

Casi de manera simultánea y por el mismo método, se estafaron más de 26.000 euros, a otros padres de Sevilla, utilizando los mismos argumentos. En esta ocasión, ayudó que la hija de las víctimas se encontrara residiendo en el Reino Unido, por lo que estos padres creyeron las necesidades que les planteó el estafador.

Una investigación de más de un año

Comenzada la investigación, se pudo averiguar que los receptores del dinero, las denominada mulas, se encontraban en la provincia de Barcelona. Posteriormente se pudo ir desenmascarando al resto de los escalones de la trama. Los anuncios en redes sociales, fueron una pieza clave durante la investigación para obtener datos de las cuentas bancarias donde se ingresaba el dinero estafado. En estos anuncios se ofertaba la posibilidad de conseguir dinero fácil con solo tener una tarjeta bancaria.

A pesar de que los detenidos han contactado con vítcimas de toda España, ellos se encontraban físicamente en diferentes localidades de la provincia de Barcelona. Sin embargo, su procedencia es de la República Dominicana, Perú, Uruguay y España.

Las diligencias principales han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción nº 27 de Barcelona. Dado que estafas parecidas se han cometido en diferentes lugares de la geografía nacional, la Guardia Civil ha remitido informaciones de lo actuado a los diferentes juzgados de España.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Desde la Guardia Civil y dado que los objetivos de estas estafas son las personas mayores, se les recomienda que actúen con prudencia, no realizando transferencias bancarias sin tener la certeza de que persona está detrás de las mismas, e intentar llamar por teléfono a su hijo para verificar que se encuentra bien.

Igualmente, no se debe hacer caso de anuncios que ofertan dinero fácil por redes sociales, en los que nos puedan pedir documentos personales o datos bancarios.