El presunto cabecilla del Gürtel, Francisco Correa, ingresó en 2005 más de 6 millones de euros en tres cuentas en las Islas Caimán, que después fue transfiriendo a diferentes bancos en Colombia, Panamá, Estados Unidos, Suiza, Costa Rica y Mónaco. Así se desprende de un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en respuesta a una petición de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre los antecedentes existentes sobre Francisco Correa y otras ocho personas y sociedades más. Sobre el principal imputado, el documento, fechado el 21 de diciembre de 2009, revela que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Isla de Man informó que Correa había constituido en 2005 en las Islas Caimán el trust (fideicomiso) Correo Sánchez en las Islas Caimán, en el que Chelmi Limited actuaba como trustee (fideicomisario).
