La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) desarticuló una trama de fraude que terminó con 18 detenidos por obtener supuestamente devoluciones del IVA a través de transacciones ficticias. Doce de los detenidos quedaron libres anoche. Este tipo de organizaciones realizaba ventas ficticias de mercancía entre empresas afines para que quedaran reflejadas en papel y así generar un derecho de devolución del impuesto para reclamar a Hacienda que retorne el IVA. La red desmantelada operaba principalmente en Málaga, donde fueron detenidas diez personas, pero se extendía a Madrid, Melilla y Granada, donde también se realizaron dos registros y se detuvo a seis personas.
La redada comenzó el miércoles en varios puntos del país. En dos empresas de los municipios de Benalmádena, donde los agentes intervinieron los discos duros de los ordenadores, y otra empresa de Vélez-Málaga dedicada a la venta de equipos informáticos y máquinas recreativas y donde se detuvo a todos los empleados. Se trata de una de las investigaciones más importantes de Hacienda desarrollada en los últimos años en España, ya que se centra en operaciones sospechosas que arrojarían un supuesto fraude al fisco de "millones".También en Cádiz, la Policía Nacional de La Línea de la Concepción desarticuló una red dedicada a realizar estafas por internet. En la operación denominada Ulises se detuvo a cuatro personas, todas ellas del municipio.
El grupo abría cuentas de correo electrónico anónimas para insertar anuncios y ofertar productos electrónicos, ciclomotores o joyas, y después exigían parte o el total del precio por adelantado para ingresarlo en sus cuentas. La Policía ha contabilizado 25 víctimas en todo el país y los autores han obtenido un beneficio que supera los 60.000 euros.
