La oferta para trabajar como albañil en Dubai con un turno de 12 horas y 600 euros diarios de sueldo, que provocó en mayo pasado numerosas colas de interesados, escondía un chiringuito financiero que ha acabado con la detención, por parte de la Policía Nacional de Huelva, de seis personas a las que se les acusa de asociación ilícita para estafar a cientos de personas con falsas inversiones en Dubai y la comisión de numerosas estafas.
Según informó la Policía, los detenidos en el marco de esta operación, denominada Dubai II, son J.M.G.G, de 46 años, alias el Tiburón, de Huelva; J.L.P.S., de 73; y A.N.D., de 64 (ambos de Sevilla); M.R.N., de 61; y J.S.P., de 33, de Punta Umbría (Huelva); y R.B.B., de 35, ex director de una entidad financiera de Málaga.
En una investigación desarrollada en varias comunidades, la Policía comprobó que se gestó un chiringuito financiero mediante la constitución de la sociedad Abu Dhabi Dubai Investments SLU, tras falsear ante notario la escritura de constitución y de ampliación de capital con acciones y participaciones inexistentes.
Al frente de la sociedad, fue designado como administrador único una persona insolvente, "testaferro", y se fraguó, mediante el alquiler de un pequeño despacho con teléfono, fax y una mesa en Sevilla y la contratación de varios trabajadores.
La trama ofertaba falsas inversiones en Dubai con una rentabilidad del 36% anual libre de impuestos simulando ser una Sicav (Sociedad de Inversión Colectiva) y se llegó a ofrecer el producto a más de 400 personas, y también se estafó a los propios trabajadores, a quienes no pagaron las nóminas, a la Seguridad Social, y al despacho de alquiler.
Simultáneamente, consumaron presuntas estafas en Madrid, Sevilla, Huelva y Salamanca por valor de 150.000 euros.
