Hacienda estudia con bancos y cajas de ahorros un acuerdo para poder recibir información periódica sobre operaciones en efectivo que sean superiores a 3.000 euros y que podrían ser consideradas de "riesgo de fraude fiscal".
Así lo anunció el jueves el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, durante la presentación, junto con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, de las nuevas medidas de la actualización del Plan de Prevención de Fraude Fiscal 2005-2008 de la Agencia Tributaria (AEAT), que centrará sus esfuerzos, entre otros objetivos, en la lucha contra la economía sumergida procedente del comercio exterior.
Pedroche explicó que el acuerdo con las entidades financieras se alcanzará en 2009 y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010, cuando empezarían a remitir, posiblemente una vez al año, una "declaración informativa" sobre operaciones de riesgo "importantes".
Actualmente, la Agencia Tributaria lleva a cabo un programa de control de circulación de billetes de 500 euros, pero ante la posibilidad de que los defraudadores dejen de utilizarlos y los cambien por otros de valor más bajo, como de 200 euros, quieren acordar con bancos y cajas un nuevo control que, según Pedroche, vigile la "disposición, retirada o ingreso de operaciones superiores a 3.000 euros". No obstante, Hacienda "no quiere que esta medida tenga costo" para las entidades financieras.
